Unicredit заплатит штраф за нарушение санкций 1,3 млрд. долл. Внесудебное соглашение о предполагаемом несоблюдении мер против Ирана, Судана, Ливии, Кубы, Сирии и Бирмы. Unicredit согласился заплатить 1,3 млрд. долл. во внесудебном соглашении с правительством США, в связи с предполагаемыми нарушениями санкций США против ряда стран, сообщают финансовые времена.

Причины

Соглашение с материнской компанией итальянского банка и двумя дочерними компаниями включает в себя признание вины немецкой дочерней компании, группы по обвинерыролю за иностранными актильнсов.

В этом процессе также участвуют федеральное министерство юстиции и Федеральная резервная система. Расследование касается немецкого банка HypoVereinsbank (HVB), который в настоящее время работает под управлением Unicredit Bank, приобретенного в 2005 году Unicredit.

Unicrediру
Unicredit заплатит штраф за нарушение санкций

Немецкий кредитор “сознательно и преднамеренно” совершил незаконные платежи, что нарушило санкции против Ирана с 2002 по 2011 год. “Предприятие предприняло “большие усилия”, чтобы помочь иранской нац-й судоходной компании Исламской Республики иранских линий доставки”, сказал начальник уголовного отдела Департамечкнсовой системы требует, чтобы финансовые учреждения соблюдали наши законы, а ХВБ намеренно этого не делал”, добавил он.

В дополнение к признанию вины ХВБ, ЮниКредит Банка Австралии, дочерней компании со штаб-квартирой в Вене, заключил внесудебное соглашение с офисом окружного прокурора Манхэттена.

Средства для штрафа

Итальянский банк заявил, что сумма по соглашению будет полностью покрыта его положениями. В заявлении Юникредит сказал, что он сотрудничал с властями США и, что он по-прежнему привержен этому, а также сделал “большие” улучшения в своих программах соответствия.

Случай с Юникредитом-это еще один момент, когда европейское финансовое учреждение становится предметом расследования со стороны американских регуляторов, в связи с подозрением на незаконные долларовые транзакции.

<[1sel":true,"ampLightbox":true} -->

Эта новость является последней, в серии санкционных соглашений с властями США, которые привели к выплатам финансовыми учреждениями в размере 14 млрд. долл. за последнее десятилетие. На прошлой неделе британский банк Стандарт Чартер согласился заплатитко по обвинению в нарушении установленных санкций против Ирана.

0 0 голос
Рейтинг Статей
Бизнес Блог под Ключ!


Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

1 Комментарий
Встроенные Обратные Связи
Просмотр всех комментариев